纪检监察干部业务培训材料：纪检监察办案流程

纪检监察干部业务培训班上的培训材料：纪检监察办案流程
　　　　案件检查的基本程序一般主要分为案件受理和初步核实、立案检查、调查核实和移送审理四个阶段。
　　　　一、案件的受理和初步核实
　　　　案件的受理和初步核实，是案件检查的第一道和第二道程序，是整个查办案件工作的前提和基础。
　　　　1、受理。是指案件承办部门对群众或组织直接检举控告的、上级交办的、有关机关移送的、违纪者自述的以及纪检监察机关发现的线索材料，经过领导批示后，造册登记采取恰当方式予以处理的行动。
　　　　2、初步核实。这是立案前进行的初步调查摸底核实的活动，目的是通过初步核实了解所反映的问题是否存在，为立案与否提供依据。初核不同于一般人民来信的了解，也不同于立案后的调查。它是案件检查的一个重要的特定阶段。
　　　　二、立案检查
　　　　有违纪事实，并需要追究纪律责任的，决定进行深入调查，并按照有关规定办理手续的一种程序性活动。《案件检查条例》第十六条和《行政监察法》第三十条第（一）项对此都有相应的规定。
　　　　（一）立案的条件。立案必须同时具备两个条件，一是有违纪违法的事实，二是需要追究纪律责任。立案是一项极其慎重的工作，如果立案时感到没有多大把握，或至多只能给予免于党政纪处分的，一般不要匆忙立案。
　　　　（二）立案要求。要求准确及时；一案一立；手续完备。
　　　　准确及时，分级立案。所谓准确，就是不立错案。一般按干部管理权限由相应的纪委或纪工委、纪检组决定立案，注意在立案前，应征求同级党委、党工委、党组的意见。征求意见的方式可以书面，也可口头，不作统一规定。纪检机关履行立案权和检查权。属下级纪委立案的重大典型的案件，上级纪委可直接立案，上级纪委认为需要立案的，也可责成下级纪委立案。对于党的关系在地方、干部任免权限在主管部门的党员干部违纪问题一般由地方纪检机关决定立案，当然也可根据协商，由部门纪检机关立案。违纪问题涉及几个地方，由一个地方纪检机关立案调查不便的或部门纪检机关已受理并经初步核实的，可由部门纪检机关立案。党员干部工作调动后，发现在原单位的违纪问题并需立案调查的，由其现所在单位承办，原单位应予配合。
　　　　（三）立案的程序。关于立案程序主要有五个内容：
　　　　1、是审查立案材料。
　　　　2、写出《立案呈批报告》。凡需立案的应写出立案呈批报告，按立案批准权限呈报审批。
　　　　3、审查批准立案要集体研究决定，坚持民主集中制原则。如意见不一致，请示上一级纪检监察机关经批准立案的案件，承办案件的检查部门填写《立案决定书》。
　　　　4、立案决定的通知与通报。要通报同级党委组织部门，被立案人的所在单位，一般以书面形式。（材料来源：如来写作网gw.rulaixiezuo.com）
　　　　5、重要案件的上报备案。主要是下级机关向上级主管机关报告，要记录在案，以备查考。立案后应当及时填写制式《立案呈批报告》和《立案决定书》上报市纪委纪检监察一室。
　　　　三、调查核实
　　　　案件调查是纪检监察机关查处案件的中心环节，它是进行初核、立案后的一道关键工序，事关整个案件调查成败，在这期间需要对初查认定的问题充实完善证据，同时要对涉及的其他问题以及有关责任人的问题进行全面的调查取证。调查过程中，要查清以下几个方面的问题：被调查对象的基本情况；违纪行为发生的时间、地点、原因、条件；违纪行为的发展过程及情节；违纪手段；涉及的人和事以及有关问题的状况；造成的后果。这个阶段的主要工作是：
　　　　（一）拟定调查方案：
　　　　（1）需要查清的主要问题，要把需查的问题逐条列入，不使遗漏，又要突出重点，不要平分兵力。
　　　　（2）调查的步骤、方法，要根据各个案件的不同情况，因人、因地、因事采取灵活多变的策略；力争取得查案的最佳效果。坚持实践第一，不怕下笨功夫。办案人员必须到一线去掌握第一手资料，这一环节也是十分重要的。利用矛盾各个击破，实际上就是在多个案犯中挑拨离间。特别是对订立攻守同盟的案件，更应该如此。毛主席说过，矛盾的同一性、统一性是相对的，暂时的，对立性、斗争性才是绝对的、永久的。中国孙子兵法中就有一条叫挑拨离间，我们叫加剧案犯之间矛盾各个击破，是十分有效的。
　　　　（3）预计完成任务的时间。
　　　　（4）办案人员的组成、领导关系以及应注意的事项。调查方案应报有关领导批准后实施。在调查展开前，调查组还要制定出具体的调查提纲。调查提纲主要是根据掌握的案件线索确定调查的顺序和调查对象。
　　　　（二）宣布立案决定。首先，通知被立案人所在单位的党组织，要向其本人宣布并交代其立案期间应遵守的纪律，主要内容有：
　　　　（1）自觉接受组织调查，如实说明情况，主动交代问题，认真检查错误，配合组织尽快查清问题。
　　　　（2）不得与同案人或知情人串通情况，订立攻守同盟，不得对抗调查与反调查。
　　　　（3）不得对举报、控告人、证人及上述人员家属进行打击报复，未经立案机关调查组同意，被调查人所在单位不得批准其出境、出国、出差，和对其进行调动、提拔、奖励。向其宣布立案谈话，要作好宣布立案谈话笔录，让本人签字。
　　　　（三）实施调查，全面取证。
按照上面讲到的，纪检监察计12条调查措施，进行系统取证。《行政监察法》第二十一条规定监察机关在调查贪污、贿赂、挪用公款等违反行

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